| 证券代码：300826 | 证券简称：测绘股份 公告编号：2024-038 | | --- | --- | | 债券代码：123177 | 债券简称：测绘转债 | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于修订《公司独立董事制度》的公告 | 职权： | 项进行审计、咨询或者核查； | | --- | --- | | （一）重大关联交易（指上市公司拟与关 | （二）向董事会提议召开临时股东大会； | | 联人达成的总额高于300万元或高于上市公 | （三）提议召开董事会会议； | | 司最近经审计净资产值的5％的关联交易） | （四）依法公开向股东征集股东权利； | | 应由独立董事认可后，提交董事会或股东 | （五）对可能损害公司或者中小股东权益 | | 大会讨论；独立董事作出判断前，可聘请 | 的事项发表独立意见； | | 中介机构出具独立财务顾问报告，作为其 | （六）法律、行政法规、中国证监会规定 | | 判断的依据。 | 和公司章程规定的其他职权。 | | （二）向董事会提议聘用或解聘会计师事 | 独立董事行使前款第一项至第三项所 | | 务所，对公司聘用或解聘会计师事务所有 | 列职权的，应当经全体 ...