会议安排 - 2024年4月25日召开第三届董事会第五次会议，决定5月17日召开2023年度股东大会[5] - 4月26日在巨潮资讯网刊登召开2023年度股东大会通知公告[5] - 年度股东大会采取现场和网络投票结合，交易系统投票时间为5月17日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网投票系统投票时间为9:15 - 15:00[6] - 现场会议于5月17日下午14:00在南京市建邺区创意路88号公司会议室召开[7] 参会情况 - 出席现场和网络投票股东共16名，持有表决权股份数79,949,776股，占比51.7495%[9] - 出席现场会议股东（或委托代理人）13名，持有表决权股份数79,944,376股，占比51.7460%[9] - 参加网络投票股东3名，持有表决权股份数5,400股，占比0.0035%[9] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等五项议案同意股数均为79,949,776股，占比100.00%[13][14][15][16][17] - 《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》中小投资者同意股数607,440股，占比100.00%[17] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》同意股数79,949,776股，占比100.00%，中小投资者同意股数607,440股，占比100.00%[19] - 《关于公司2023年度计提信用减值和资产减值准备的议案》同意股数79,949,776股，占比100.00%[20] - 《关于向银行申请综合授信额度的议案》同意股数79,949,776股，占比100.00%[21] - 《关于修订〈公司章程〉及办理工商登记变更手续的议案》同意股数79,949,776股，占比100.00%[22] - 《关于修订〈公司独立董事制度〉的议案》同意股数79,949,776股，占比100.00%[23][24] 会议合规 - 年度股东大会由董事会召集，召集人资格符合《公司章程》规定[11] - 议案9为特别决议议案，不涉及关联股东回避表决[25] - 所审议事项与公告相符，无临时提案审议表决情形[25] - 表决过程、程序符合规定，表决结果合法有效[25] - 召集和召开程序符合规定，出席及召集人资格合法有效[26] - 形成的决议合法有效[26]