公司治理 - 公司章程和制度完备合规且有效执行[2] - 三会记录完整、决议签名确认，董监高履职及信息披露合规[2] 内部控制 - 按规定建立内审制度和部门，人员构成合规[3] - 审计委员会和内审部门按季度开展工作，对募集资金定期审计[3] 信息披露 - 已披露公告与实际一致、内容完整，无重大变化或未披露事项[3] 利益保护与资金使用 - 建立防占用制度，无占用情形，关联交易和担保审议合规、价格公允[3][4] - 一个月内签订三方监管协议且有效执行，使用与披露一致[4] 业绩与承诺 - 业绩无大幅波动，与同行业可比公司相比无明显异常[4] - 公司和股东均完全履行相关承诺[4] 其他事项 - 现金分红制度执行并披露，对外财务资助合法合规[4][5] - 现场检查未发现问题[5]