证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2024-049 深圳市杰美特科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一 次会议于 2024 年 7 月 25 日（星期四）下午以通讯表决方式在公司会议室召开。 会议通知已于 2024 年 7 月 19 日通过专人送达、邮件等方式发出。本次会议由董 事长谌建平先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，均以通讯方式 参会；公司监事、高级管理人员列席。 本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关 规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案： 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 2、审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》 为保证公司 2024 年限制性股票激励计划的顺利实施，形成良好均衡的价值 分配体系，激励公司管理人 ...