深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次 会议于 2024 年 4 月 1 日（星期一）上午以现场结合通讯表决方式在公司会议室 召开。会议通知已于 2024 年 3 月 29 日通过专人送达、邮件等方式发出。本次会 议由谌建平先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、高 级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及 《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案： 证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2024-020 深圳市杰美特科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 三、备查文件 1、审议通过《关于全资子公司增设募集资金专项账户并授权签订四方监管 协议的议案》 为规范募集资金的管理，提高募集资金使用效率，根据《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理 ...