证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2024-023 深圳市杰美特科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次 会议于 2024 年 4 月 23 日（星期二）上午以现场结合通讯表决方式在深圳市龙华 区民治街道北站社区汇德大厦 1 号楼 42 层多媒体会议室召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日通过专人送达、邮件等方式发出。本次会议由董事长谌建平先 生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。 会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定， 会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 公司 2023 年年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况， ...