证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2024-004 安徽华业香料股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日召开 2024 年第一次临时股东大会选举产生公司第五届监事会非职工代表监事后，为 保证公司监事会工作的衔接性和连贯性，第五届监事会第一次会议（以下简称"本 次会议"或"会议"）于 2024 年 1 月 5 日以现场结合通讯的会议方式在公司会议 室召开，会议通知以现场口头和通讯方式临时发出，经全体监事一致同意豁免本 次监事会会议通知时限。本次会议应参会监事 5 名，实际参会监事 5 名，全体 监事共同推举陈清云先生主持会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《安徽华业香料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。 经审议，全体监事一致同意豁免公司第五届监事会第一次会议的通知时限， 于 2024 年 1 月 5 日召开第五届监事会第一次会议。 表 ...