业绩数据 - 2023年初未分配利润为2.0229954267亿元[8] - 2023年度归属于母公司所有者的净利润为 - 394.583945万元[8] - 提取法定盈余公积46.251868万元[8] - 2023年实际派发的现金分红372.775万元[8] - 截至2023年末累计可供股东分配的利润为1.9416343454亿元[8] 股权相关 - 作废部分已授予尚未归属的2023年第二类限制性股票45.6万股[20] - 董事会同意提请股东大会授权以简易程序向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票[21] 会议与议案 - 第五届董事会第二次会议于2024年4月22日召开，通知于4月12日发出[2] - 多项议案表决多为同意9票，反对0票，弃权0票[3][4][6][7][8][13][14][15][16][17][18] - 确认非独立董事人员薪酬表决同意4票，回避5票[10] - 确认独立董事人员薪酬表决同意8票，回避1票[11] - 确认未兼任董事的高级管理人员薪酬表决同意8票，回避1票[12] - 《关于作废部分已授予但未满足归属条件的限制性股票的议案》表决同意7票，关联董事2人回避[20] - 《关于修订<公司章程>的议案》表决同意9票，尚需2023年年度股东大会出席股东有效表决权三分之二以上通过[22] - 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》下多项子议案表决同意9票，部分尚需2023年年度股东大会审议[24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35] - 《关于公司<2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告>的议案》表决同意9票[36] - 《关于<董事会关于独立董事独立性情况的专项意见>的议案》表决同意6票，回避3票[38] - 《关于2023年年审会计师事务所履职情况评估报告的议案》表决同意9票[39] - 《关于公司董事会审计委员会对2023年年审会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》表决同意9票[40] - 董事会提议于2024年5月15日下午14：30在安徽省潜山市舒州大道42号会议室召开2023年年度股东大会，相关议案表决同意9票[41]