委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，半数以上为独立董事[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事委员担任[6] 会议规定 - 每年至少召开一次会议，会前三天通知全体委员[12] - 会议应由2/3以上的委员出席方可举行[12] - 决议须经全体委员过半数通过[12] - 会议记录保存期限为10年[12] 职责与流程 - 负责制定董事、高管考核标准和薪酬政策方案[7] - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东大会审议通过实施[11] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[11] 补选要求 - 独立董事比例不符或欠缺会计专业人士，公司应60日内完成补选[4]