公司基本信息 - 公司于2020年9月16日在深交所创业板上市，首次发行人民币普通股1435万股[6] - 公司注册资本为人民币7455.5万元，股份总数为7455.5万股[7][14] - 公司住所为安徽省安庆市潜山市舒州大道42号，邮政编码246300[6] 股份相关 - 发起人华文亮认购股份数为1876.80万股，徐基平为1067.20万股，范一义为736.00万股，潜山众润投资合伙企业（有限合伙）为320.00万股[13][17] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持公司股份总数的25%[20] - 公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[20] - 公司持有5%以上股份的股东、董事等在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，所得收益归公司所有[20] - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等情形，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%[18] - 公司因减少注册资本等收购本公司股份，自收购之日起十日内注销；因合并等情形，在六个月内转让或者注销[18] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下请求诉讼[24] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[26] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[30] - 董事人数不足规定人数2/3时，公司应在2个月内召开临时股东大会[30] - 公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时，公司应在2个月内召开临时股东大会[30] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[34] - 监事会未按时发通知，连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集主持，召集股东持股比例不得低于10%[35] - 董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东有权向公司提出提案，3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[37] - 召集人收到临时提案后2日内发补充通知，年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前通知股东[37] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开当日上午9:15，结束时间不得早于现场结束当日下午3:00[38] - 股权登记日与会议日期间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日，且不得变更[38] - 发出股东大会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日发通知说明原因[39] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[47] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[47] - 分拆所属子公司上市等提案，除经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过外，还需经出席会议除特定股东外其他股东所持表决权2/3以上通过[48] - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[49] - 股东大会对关联交易事项决议，普通关联交易需出席非关联股东所持表决权过半数通过，特别关联交易需2/3以上通过[50] 董事、监事、高管相关 - 董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，设董事长1人[68] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[61] - 兼任总经理或其他高级管理人员的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[61] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应建议股东大会撤换[100] - 董事辞职，董事会2日内向股东披露有关情况；公司60日内完成补选[65] - 董事对公司的忠实义务在任期结束后3年内仍然有效，商业秘密保密义务至秘密公开[65] - 监事会由5名监事组成，职工代表比例不低于1/3[87] - 监事任期每届为3年，连选可连任[84] - 公司设总经理1名，副总经理数名，总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为高级管理人员[79] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[79] 财务与分红相关 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年报，前6个月结束后2个月内报送半年报，前3个月和前9个月结束后1个月内报送季报[97] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[98] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前公司注册资本的25%[98] - 公司拟现金分红时，当年每股收益不低于0.1元，审计报告为标准无保留意见，无重大投资计划或支出（募集资金项目除外）[99] - 重大投资计划或支出指未来十二个月内累计支出达最近一期经审计总资产的30%且超5000万元[100] - 连续三年内现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[100] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定，解聘或不再续聘需提前30天通知[108] - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内可要求清偿债务或提供担保[115][116] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[118] - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组，清算组10日内通知债权人，60日内在指定媒体公告，债权人申报债权时间同前[118] - 有三种情形公司应修改章程，如法律修改、公司情况变化、股东大会决定[123]