证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2024-029 杭州山科智能科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五 次会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电话、微信及邮件等方式送达全体监事。 经与会监事审议，以投票表决方式通过了议案并形成以下决议： 审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》； 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2024 年第一季度报告全文的 1 （2）召开地点：山科智慧园 B 座 10 楼大会议室 （3）召开方式：以现场结合通讯方式召开 （4）监事出席会议情况：应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人 （5）主持人：监事会主席曾金南先生 （6）列席人员：董事会秘书王雪洲先生 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见巨潮资讯网（ ...