证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2024-040 杭州山科智能科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次 会议由钱炳炯先生召集，经全体董事一致同意豁免会议通知时间的要求，会议通 知于召开当日以口头、电子邮件、电话等方式告知各位董事。 2、会议召开的时间、地点和方式 （1）会议时间:2024 年 7 月 2 日上午 9:30 （5）主持人：董事长钱炳炯先生 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有 关规定，所作的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了全部议案并形成以下决议： （一）审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》； 鉴于近期证券市场及公司股价的变化，为保障公司回购股份事项的顺利实施， 1 （2）召开地点：山科智慧园 B 座 10 楼大会议室 （3）召开方式：以现场结合通讯方式召开 （4）董事出席会议情 ...