证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2024-052 杭州山科智能科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月15日召 开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会 的议案》，公司董事会决定于2024年9月5日（星期四）召开2024年第一次临时股 东大会，现将本次股东大会有关事宜公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：杭州山科智能科技股份有限公司2024年第一次临时股东大 会； 2、股东大会的召集人：公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：经第四届董事会第三次会议作出决议，决定召 开2024年第一次临时股东大会，本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024年9月5日下午14：00（参加现场会议的股东请于会前 30分钟到 ...