公司基本信息 - 公司成立于2002年12月31日，2020年11月5日在深交所创业板上市，股票代码300905[9] - 公司经营范围包括新材料技术研发、塑料制品制造与销售等[18] 股权与资本变动 - 2008年3月28日，恒英（香港）有限公司将25%股权转让给李文献[10] - 2015年4月16日，李文献将25%股权转让给徐闻达，公司变为内资企业[10] - 2017年10月9日，公司增加注册资本8,211,070元，变更后为14,758,094.07元[10] - 2017年11月10日，徐毅明将15.75%股权转让给龚福明等人[11] - 2018年5月18日，公司整体变更为股份有限公司，注册资本为51,600,000元[12] - 2023年4月27日，公司完成对厦门鹭意100%股权收购，新增注册资本17,073,527元[13] - 2023年6月8日，公司非公开发行股票，新增注册资本15,226,229元，变更后为176,299,756元[14] - 截至2023年12月31日，公司注册资本和实收资本均为176,299,756元[9] 公司治理结构 - 公司董事会由7名董事组成，设董事长1名，独立董事3名，下设四个专门委员会[22] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名[23] - 公司股东大会是最高权力机构，制定了《股东大会议事规则》[22] 内部控制 - 截至2023年12月31日公司在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效内部控制，不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[20] - 公司建立和实施内部控制遵循涵盖业务、岗位设置合理、成本效益等原则[17] - 公司按照风险导向和重要性原则确定纳入评价范围的单位、业务和高风险领域[21] - 公司制定了有利于可持续发展的人力资源政策，建立绩效管理和薪酬体系[26] - 公司构建了涵盖理想、信念等的企业文化体系[27] - 公司内部审计机构对内部控制等开展独立客观监督和评价[28] - 公司建立不相容职务分离控制，不相容职务包括授权批准、业务经办等[29] - 公司对日常经营常规性交易明确授权批准范围等内容，重大业务和事项实行董事会或股东大会审批制度[29] - 公司严格执行《企业会计准则》，制定相关财务制度，会计核算采用先进信息系统[30] - 公司建立财产日常管理和定期清查制度，规范财产相关流程[30] - 公司逐步建立全面预算管理体系，对费用实行预算控制[31] - 公司对销售、收款和收入确认业务建立严格授权批准制度，重视应收账款管理[32] - 公司规范采购业务流程，审计部定期或不定期审查制度有效性和执行情况[33] - 公司制定《资金内控管理办法》等制度，对资金活动建立严格审查和决策程序[35] - 公司初步建立内部监督检查机制，设立审计部负责内部控制监督与检查[39] - 公司区分财务报告和非财务报告内部控制，确定缺陷认定标准[40] - 财务报告内部控制重大缺陷定量标准为错报金额≥资产总额的1%[41] - 财务报告内部控制重要缺陷定量标准为资产总额的0.5%≤错报金额<资产总额的1%[41] - 财务报告内部控制一般缺陷定量标准为错报金额<资产总额的0.5%[41] - 非财务报告内部控制重大缺陷定量标准为错报金额≥资产总额的1%[43] - 非财务报告内部控制重要缺陷定量标准为资产总额的0.5%≤错报金额<资产总额的1%[43] - 非财务报告内部控制一般缺陷定量标准为错报金额<资产总额的0.5%[43] - 报告期内公司未发现财务报告和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[44] 其他 - 2019年度公司逐步推行绩效考核试点，考核结果作为奖金分配等工作重要依据[30] - 公司固定资产清查分为半年度（每年6月）盘点和年度（每年12月）大清查[34] - 公司在2023年对会计系统控制改进，增加备品备件中转库，控制已运行超12个月[45]