证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2024-031 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 一次会议于 2024 年 4 月 19 日以现场会议的形式召开。经第三届董事会全体董事 同意，本次董事会豁免会议通知时间要求。公司应出席董事 7 名，实际出席会议 董事 7 名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长徐毅明先生 主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过表决，审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公 司章程》等有关法律法规规定，公司董事会同意选举徐毅明先生为公司第三届董 事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票， ...