北京盈建科软件股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北 京盈建科软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成及下设机构 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中包括 3 名独立董事。 公司董事会设董事长 1 人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会设置战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。专门 委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提案应当提交 董事会审议决定。专门委员会成员由不少于 3 名董事组成，其中审计委员会成员 为不在公司担任高级管理人员的董事。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董 事会负责制定专门委员会工作规程， ...