第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300935 证券简称：盈建科 公告编号：2024-014 北京盈建科软件股份有限公司 一、董事会会议召开情况 北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第四次会议于 2024 年 4 月 10 日在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 3 月 30 日以电子邮件 方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席的董事 9 人，会议由董事长陈岱 林先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年 年度报告》中"第三节 管理层讨论与分析"和"第四节 公司治理"相关部分。 公司现任独立董事叶林先生、李全旺先生、戴天婧女士和届满离任独立董事 冯玉军先生、陈宇军先生、王志 ...