一、董事会会议召开情况 北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第九次会议于 2024 年 9 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2024 年 9 月 18 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席的董事 9 人，会议由董事长陈岱林先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 证券代码：300935 证券简称：盈建科 公告编号：2024-043 北京盈建科软件股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会同意聘任李保盛先生、王贤磊先生为公司副总经理，任期自本次董事 会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。李保盛先生、王贤磊先生简历 详见附件。 本议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过。 简历 李保盛先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权 ...