公司基本信息 - 公司于2021年2月26日在深圳证券交易所创业板上市，首次发行2000万股[5] - 公司注册资本为169,383,317元[5] - 公司发起人3名，2019年6月18日足额缴纳出资[11] - 公司股份总数为169,383,317股，均为普通股[11] - 公司发行的股票每股面值1元[10] 股权结构 - 深圳市摩锐科技有限公司持股3060万股，比例51%[11] - 深圳市鸿德诚科技合伙企业持股1800万股，比例30%[11] - 徐思通持股1140万股，比例19%[11] 股份相关规定 - 公司收购股份合计不得超已发行股份总额10%[16] - 部分情形收购股份需经2/3以上董事出席的董事会会议决议[15] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[18] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求诉讼[23] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[24] 重大事项审议 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东大会审议[26] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需股东大会审议[26] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后担保需股东大会审议[26] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需股东大会审议[26] - 连续12个月内担保金额超最近一期经审计净资产50%且超5000万元需股东大会审议[26] - 连续12个月内担保金额超最近一期经审计总资产30%需股东大会审议[26] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等情形需股东大会审议[28] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[30] - 6种情形下需在2个月内召开临时股东大会[30] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[30][34][35] - 独立董事提议召开临时股东大会，董事会10日内反馈[33] - 监事会提议召开临时股东大会，董事会10日内反馈[34] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[38] - 召集人收到临时提案后2日内发股东大会补充通知[38] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[38] - 监事会或股东自行召集股东大会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[35] - 股东大会网络或其他方式投票时间有规定[40] - 股权登记日与会议日期间隔2 - 7个工作日且不得变更[40] - 发出股东大会通知后延期或取消需提前2个交易日公告并说明原因[41] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[50] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[68] - 交易涉及资产等多项指标达一定比例须报董事会批准[70][71] - 公司与关联法人、关联人交易达一定金额由董事会审议或报董事会并提交股东大会批准[72] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知[75] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事、监事会可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集[75] 管理层任期 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[63] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[84] - 监事任期每届为3年，连选可连任[90] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度财务报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[96] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[96] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[96] - 无重大事项时，公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[98] - 调整利润分配政策议案，须经出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过[98] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，由股东大会决定审计费用[105] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告，债权人可要求清偿或担保[113][114] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[117] - 修改章程以存续须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[118]