四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第三十五次会议通知已于 2024 年 1 月 8 日以邮件、专人送达等方式送达全体董 事。会议于 2024 年 1 月 11 日 10:00 以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司 会议室召开。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。其中董事雷和斌、 杨凌云、张伟建、赵青、丁汉青、王玉荣、臧小涵以通讯方式出席。会议由董事 长方埜先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规 定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300987 证券简称：川网传媒 公告编号：2024-001 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过《关于公司聘任 2023 年度审计机构的议案》 经审议，董事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2022 年度 审计工作中遵照独立执业准则，为公司 ...