会议信息 - 第三届董事会第十九次会议9月2日发通知，9月12日9：30召开[2] - 应出席董事五人，实际出席五人[2] 人事提名 - 提名张建明等五人为第四届董事会候选人，表决全票通过[3][4][5][6][7][8] 议案审议 - 审议通过召开2024年第一次临时股东大会的议案，表决全票通过[11] 其他 - 换届选举公告详见巨潮资讯网[5][10][11] - 独立董事候选人需深交所审查无异议，股东大会方可表决[10]