证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2024-050 江苏博云塑业股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会 议通知于 2024 年 8 月 1 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2024 年 8 月 12 日在 公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。会议由吕锋董事长召集并 主持，应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名（其中朱怀清先生以通讯方 式出席会议），公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下决议： 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定， 公司已编制完成 2024 年半年度报告及摘要。 表决结果：同意 7 ...