证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2024-040 江苏博云塑业股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会 议通知于 2024 年 5 月 31 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2024 年 6 月 5 日在 公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。会议由吕锋董事长召集并 主持，应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名（其中，黄雄、于北方、孙 军以通讯表决方式出席会议），公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司 2024 年 6 月 6 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的相关公告。 2、审议通过《关于补选公司独立董事的议案》 公司独立董事黄雄先生因个人工作安排，于 2024 年 5 月申请辞去第二届董 事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。根据《公司 ...