| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2024-094 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半 年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。 一、董事会会议召开情况 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司")第二届董事会第二十七次 会议于2024年8月27日以现场和视频会议的方式召开，会议通知于2024年8月17日 以电话、电子邮件方式发出。会议由公司董事长陆宝宏先生主持，应到董事7 人，实到董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年半年度 报告及其摘要的议案》； ...