| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 三、备查文件 1、第三届董事会第二十九次会议决议； 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十九次会议 于 2024 年 5 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 9 日以书面、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议为紧急临时会议，根据《漱玉平 民大药房连锁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）相关规定，董事长在本次会议 上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体董事均同意豁免本次董事会会议的通 知时限要求。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董事隋熠先生、杨策先生，独立董事 李相杰先生、赵振基先生、晏莉女士以通讯表决方式出席。公司监事和高级管理人员列席了 本次会议。会议由公司董事长李文杰先生主持，本次会议召开符合《中华人民共和国公司 法》 ...