证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2024-004 宁波色母粒股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会议于 2024 年 1 月 18 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于 2024 年 1 月 15 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长任卫庆先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了关于 公司《2023 年前三季度利润分配预案》的议案 公司董事会认为《2023 年前三季度利润分配预案》综合考虑了公司的盈利 状况、未来发展前景和资金规划，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》 对于利润分配的相关规定，充分体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合 规性 ...