关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 宁波色母粒股份有限公司第二届董事会第十二次会议决定于 2024 年 2 月 5 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。为保护投资者权益，方便公司股东行 使股东大会表决权，现将公司 2024 年第一次临时股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2024-007 宁波色母粒股份有限公司 2、会议召集人：公司第二届董事会 3、股东大会召开的合法、合规性：本次股东大会召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 2 月 5 日（星期一）14:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 5 日 9:15－9:25, 9:30－11:30，和 13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 ...