本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会议 于 2024 年 5 月 27 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。经全 体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人。 会议由董事长任卫庆主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2024-036 宁波色母粒股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 1 宁波色母粒股份有限公司董事会 二、董事会会议审议情况 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 5 月 28 日 披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更募集资金专项账户的公告》（公告编号： 2024-038）。 三、备查文件 1、 第二届董事会第十六次会议决议； 特此公告。 （一）审议通过《关于变更募集资金专项账户的议案》 经审议， ...