关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，公司 董事会决定召开 2024 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则以及《公司章程》的 要求。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议的时间：2024年1月11日（周四）下午14:00 证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2023-043 烟台石川密封科技股份有限公司 网络投票的时间：2024年1月11日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1月 11日9:15－9:25, 9:30－11:30，和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn，下同）进行网络投票的具体时间为2024 年1月11日9:15-15:00期 ...