一、独立董事辞职情况 烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司独立董事王志明先生的书面辞职报告，王志明先生因连续担任公司独立董事将 满六年，申请辞去公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、 审计委员会委员职务。辞职后王志明先生不再担任公司任何职务。 王志明先生担任的独立董事职务原定任期自 2025 年 1 月 24 日止。截至本公 告披露日，其未持有本公司股份。王志明先生的离职将导致公司独立董事人数低 于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，王志明 先生的离职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，王志明 先生将继续按照有关法律法规及《公司章程》等的规定，履行其职责。 二、拟补选独立董事情况 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会资格审查， 公司于 2023 年 12 月 26 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举谢宗法先生（简历 附后）为公司第三届董事会独立董事候选人，并补选为薪酬与考核委员会主任委 员、提名委员会委员、审计委员会委员，任 ...