一、监事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2023 年 12 月 21 日通过书面及电子邮件方式向全体监 事和相关与会人员发出。 2、本次会议于 2023 年 12 月 26 日在公司 B 楼三楼会议室以现场结合通讯 方式召开。 证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2023-038 烟台石川密封科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事顾丽萍女士、 宫应芳男先生以通讯方式出席本次会议。 4、本次会议由监事会主席顾丽萍女士召集并主持，公司董事会秘书列席了 会议。 5、本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于终止部分募投项目并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。 经与会监事认真审议，通过了以下议案： 1、审议 ...