| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 三、备查文件 1、第二届董事会第二十次会议决议； 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十次会议于 2024 年 5 月 20 日在公司会议室召开，会议采取现场和通讯结合的方 式召开。根据《公司章程》第一百一十六条规定"董事会召开临时董事会会议的 通知方式为：于会议召开 5 日前以书面（包括专人送达、邮寄、传真、电子邮件 等）或通讯方式通知；但是遇有紧急事由或特殊情况下，以现场、通讯等方式召 开临时董事会会议的除外。"经全体董事同意豁免本次会议通知期限，会议通知 于 2024 年 5 月 16 日以专人送达、电子邮件、电话、微信等方式发出。会议应到 董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长孙文强先生主持，公司 ...