股本变动 - 公司首次公开发行1600万股A股，发行后总股本由4800万股增至6400万股[2] - 2022年7月4日部分限售股上市流通，解除限售股份1662.9302万股，占当时总股本25.9833%[3] - 2023年5月31日实施权益分派，每10股派现3元，共分配现金红利1920万元，每10股转增3股，转增后总股本增至8320万股[5] - 2023年6月27日发行可转债396.5716万张，募集资金3.965716亿元[6] - 截至2024年5月31日，“海泰转债”累计转股98.84万股，公司总股本增至8418.84万股[6] 限售股情况 - 本次解除限售股东2名，解除限售股份4078.1907万股，占公司总股本48.4412%[7] - 本次解除限售的股份可上市流通日为2024年7月2日[45] - 本次实际可上市流通股份数量为10,195,477股，占公司总股本的12.1103%[45] - 高管锁定股为30,586,430股，占公司总股本的36.3309%[45] - 有限售条件股份变动前数量为42,674,517股，占比50.69%，变动后数量为32,479,040股，占比38.58%[51] - 无限售条件股份变动前数量为41,513,883股，占比49.31%，增加10,195,477股，变动后数量为51,709,360股，占比61.42%[51] 股东承诺 - 控股股东孙文强、王纪学承诺首发上市起36个月内不转让或委托管理首发前股份，也不由公司回购[9] - 孙文强、王纪学担任董高期间每年转让股份不超直接或间接持股总数25%，任期届满前离职有额外限制[9] - 孙文强、王纪学首发前股份锁定期满后两年内减持价格不低于首发发行价[9] - 控股股东在特定条件下应增持股票，增持价格不超最近一期经审计每股净资产，单次增持资金不低于上一会计年度税后现金分红的20%[19] - 董事和高级管理人员在特定条件下应增持股票，增持价格不超最近一期经审计每股净资产，增持资金不少于上一年度税后薪酬总和的20%[22] 其他规定 - 公司回购股份需董事会、股东大会决议，股东大会决议须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[18] - 单一会计年度稳定股价回购资金不低于上一会计年度经审计归母净利润的20%，不超过50%[18] - 若公司欺诈发行上市，控股股东、实际控制人将在确认后五个工作日内购回全部新股[23] - 若招股书有虚假记载等，控股股东、实际控制人督促公司回购全部股票，赔偿投资者损失[29] - 董事、监事、高级管理人员对招股书真实性等承担法律责任，赔偿投资者损失[30][31]