证券代码：301025 证券简称：读客文化 公告编号：2024-013 读客文化股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 读客文化股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 一次会议于 2024 年 2 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯会议表 决的方式进行。为了保证董事会工作的连续性，全体董事同意豁免 本次会议的通知时限要求，以现场和通讯方式发出会议通知。本次 会议由全体董事共同推举华楠先生召集并主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中以通讯表决方式出席会议的董事：邵 振兴先生、独立董事钱臻女士。公司监事、高级管理人员列席会 议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过 了如下议案： 1 （一）审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》 议案内容：鉴于本公司第三届董事会已成立，根据《公 ...