证券代码：301025 证券简称：读客文化 公告编号：2024-045 读客文化股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 特此公告。 读客文化股份有限公司 经审议，董事会认为：公司《2024 年半年度报告》全文及其摘 要包含的信息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经 营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、第三届董事会第五次会议决议。 读客文化股份有限公司（以下简称"公司"或"读客文化"） 第三届董事会第五次会议于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件、电话、微 信等方式发出通知，并于 2024 年 8 月 19 日以现场结合通讯表决的 方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中邵振兴 ...