一、董事会会议召开情况 徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会 议于 2024 年 5 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2024 年 5 月 17 日以口头方式发出。本次董事会应出席董事 9 人，实际出席 9 人，其中 1 名董 事赵来运先生通讯参会。会议由董事长夏军先生主持，公司监事列席会议。本次会议 的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301026 证券简称：浩通科技 公告编号：2024-026 徐州浩通新材料科技股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、战略委员会成员：夏军（主任）、边疆、郭楚文 2、提名委员会成员：郭楚文（主任）、夏军、边疆 3、审计委员会成员：孙自愿（主任）、边疆、欧阳志坚 4、薪酬与考核委员会成员：孙自愿（主任）、夏军、郭楚文 各专门委员会委员任期3年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满 之日止。 经与会董事认真审议并表决，一致通过如下议案： （一）审议通过《选举 ...