董事会人事变动 - 史东浩被提名为第四届董事会非独立董事候选人，任期至2027年2月1日[1] - 董事会成员由5名增至6名，非独立董事由3名增至4名[3][4] 议案审议 - 增选非独立董事并修订章程及议事规则议案需提交2024年第三次临时股东大会审议[4] 章程及规则修订 - 《公司章程》修订后董事会由6名董事组成，设董事长1人，独立董事人数不低于1/3[10] - 《董事会议事规则》修订后董事会由6名董事组成，董事长任期至该届董事会任期届满[11] - 董事会决议表决实行一人一票，票数相等时可修改提交下次会议或提交股东大会[10][11] - 董事会权限内担保事项决议须经出席会议的2/3以上董事审议同意[11]