董事相关 - 董事任期三年，可连选连任[5] - 选举董事须经出席股东大会股东所持表决权二分之一以上通过[5] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表董事总计不超公司董事总数1/2[6] - 董事连续两次未亲自且不委托出席董事会会议，董事会应建议撤换[9] - 董事会应在2日内披露董事辞职情况[11] - 董事辞职生效或任期届满后，忠实义务两年内有效[12] 董事会组成 - 公司董事会由6名董事组成，2名为独立董事，设董事长1人[18] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生，任期至该届董事会任期届满[18] 会议召开 - 董事会定期会议每年至少召开两次，提前十日通知全体董事、监事[26] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议[25] - 董事长应自接到临时会议提议后十日内召集主持，未在三日内发通知，提议董事有权自行召开[26] - 董事会临时会议提前三日通知，紧急情况可口头通知[26] 专门委员会 - 董事会下设审计等四个专门委员会，成员为单数且不少于3名[22] - 审计等委员会成员中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会召集人应为会计专业人士[22] 会议通知 - 董事会会议书面通知应包含会议时间、地点等内容[26] - 口头会议通知至少包括会议时间、召开方式及紧急情况说明[27] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开前三日发出，不足三日会议日期应顺延或取得全体与会董事书面认可[28] 会议有效及决议 - 董事会会议召开需过半数董事亲自或委托代表出席方为有效，决议须经全体董事过半数通过[31] - 董事长未出席且未授权等情况，由二分之一以上董事共同推举一名董事主持会议[33] - 需独立董事专门会议审议的提案，主持人应指定一名独立董事宣读意见，且需全体独立董事过半数同意[36] - 董事会会议表决实行一人一票，以计名和书面方式进行[39] - 董事表决意向分同意、反对和弃权，未选或多选需重新选择，拒不选择或中途离开视为弃权[39] - 董事与会议提案所涉企业有关联关系应回避表决，无关联关系董事过半数出席可举行会议，决议须经无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东大会审议[40] - 以通讯方式召开董事会，计票人和监票人由主持人安排，至少有一名董事和一名监事[42] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等情况，主持人应要求暂缓表决[42] - 与会董事表决完成后，工作人员收集表决票，交董事会秘书在一名独立董事或其他董事监督下统计[42] - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过，担保事项决议须经出席董事会会议的2/3以上董事审议同意[45] 其他 - 董事会会议档案保存期限至少为十年[47] - 本规则由董事会拟定，股东大会批准，修订需董事会提出草案并经股东大会审议通过[50] - 本规则由公司董事会负责解释[51]