证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2023-040 开勒环境科技(上海)股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 际使用情况专项报告》。经与会董事审议，董事会认为：公司 2023 年半年度募集 资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金 存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变 相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。 一、董事会会议召开情况 开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十三次会议通知于 2023 年 8 月 13 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月 23 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长卢小波先生召集并主 持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，全体监事、高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等 的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过了以下议案： 1、审议 ...