关于公司董事会换届选举的公告 证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2024-002 开勒环境科技(上海)股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任 期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于 2024 年 1 月 17 日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四 届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会 独立董事候选人的议案》。 公司第四届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名， 任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。公司董事会同意提名卢小波先生、 熊炜先生、于清梵女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名王莹娇 女士、周岷先生为公司第四届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。 公司第三届董事会提名委员会已对上述被提名人任职资格进行了审核，认为 第四届董事会董事候选人符合相关法律规定的董事任职资格。其中独立董事候选 人人数的比例不低于董事会人员的 ...