会议信息 - 公司第五届董事会第十五次会议于2024年5月8日召开，7位董事全部出席[2] - 董事会同意于2024年5月27日召开2024年第三次临时股东大会[34] 发行股票相关 - 公司符合向特定对象发行股票条件，尚需提交股东大会审议[3] - 发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[5] - 发行价格9.76元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票均价的80%[8] - 发行股票数量不超过15,368,852股，占发行前公司总股本的13.93%[10] - 发行对象所认购股份36个月内不得转让[11] - 发行股票上市地点为深圳证券交易所[12] - 募集资金总额不超过15,000.00万元，扣除费用后用于补充流动资金[13] - 发行决议有效期自股东大会审议通过之日起12个月内有效，尚需提交股东大会审议[15] - 2024年度向特定对象发行股票预案尚需提交股东大会审议[16] 其他议案 - 《2024年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告》通过[19] - 《关于公司前次募集资金使用情况报告》通过[22] - 《关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易》通过[23] - 《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购合同>》通过[24] - 《关于2024年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺》通过[25] - 《关于公司拟开立募集资金专用账户》通过[27] - 《关于公司未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划》通过[28] - 《关于提请股东大会批准控股股东免于以要约方式增持公司股份》通过[29] - 授权董事会全权办理2024年度向特定对象发行股票相关事宜，尚需提交股东大会审议[30][31][32][33] 股东情况 - 截至2024年4月30日，粟武洪合计控制36,151,384股股份，占总股本32.76%[29]