内部控制评价 - 内部控制评价基准日为2023年12月31日[2] - 纳入合并范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表的100%[6] 公司治理结构 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3名[9] - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[9] 内部控制工作 - 评价工作由董事会及其下设审计委员会领导[4] - 评价程序包括成立小组、制定方案、现场检查等[4] - 评价方法综合运用个别访谈、调查问卷等多种方法[4] - 公司按风险导向原则确定评价范围[6] 管理制度 - 公司建立规范法人治理结构和议事规则[8] - 实施全面预算管理制度[23] - 制定多项货币资金、筹资、募集资金等管理制度[24][25] - 制定固定资产和无形资产、采购和付款等业务制度[26][28] - 制定生产和质量管理、成本费用管理等制度[29][30][31] - 制定销售和收款业务、研发管理等规定[33][34] - 制定对外投资和关联交易管理制度[35][36] 缺陷标准与情况 - 明确财务与非财务报告内部控制缺陷定量标准[38][40][42] - 报告期内公司无财务与非财务报告内部控制重大、重要缺陷，已安排整改其他缺陷[45][46][47] - 评价报告基准日公司无财务报告内部控制重大缺陷，保持有效[48] - 评价报告基准日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[48] - 评价报告基准日至发出日未发生影响评价结论因素[48] - 报告期内无其他可能影响投资者决策的内部控制信息[49]