证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2024-007 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五 次会议于 2024 年 1 月 22 日在公司会议室以通讯的方式召开。因时间紧迫，全体 董事一致同意豁免会议通知时间要求。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由董事长王毅清先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： (一）审议通过《关于向激励对象首次授予第二类限制性股票与股票期权 的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票与股票期 权激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司股东大会的授权，董事会认 为公司本次激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定以 2 ...