证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2024-046 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）14:30 （2）公司董事、监事及高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （2）网络投票时间：2024 年 5 月 14 日（星期二） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 14 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2024 年 5 月 14 日 9:15—15:0 ...