浙江中科磁业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第一条 为建立健全浙江中科磁业股份有限公司（以下简称"公司"）董事（非 独立董事）及高级管理人员（以下简称"经理人员"）的考核和薪酬管 理制度，完善公司治理结构，公司董事会特决定下设董事会薪酬与考核 委员会（以下简称"委员会"）。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《浙 江中科磁业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制订本工作细则。 第三条 委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司 董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第四条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关法律、 法规的规定。 第五条 委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第六条 委员会设主任一名，由独立董事委员担任。 第七条 委员会主任负责召集和主持委员会会议，当委员会主任不能或无法履行 职责时，由其指定一名其 ...