证券代码：301141 证券简称：中科磁业 公告编号：2024- 005 浙江中科磁业股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中科磁业股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十三次会议 于2024年2月2日以现场会议的方式在公司会议室召开。会议通知于2024年1月27 日以电话及电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际到会董事 9人。会议由公司董事长吴中平先生召集并主持。公司监事会成员、高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合国家有关法律 、法规及《公司章程》的规定。 | 序 | | 是否需要 | 类型 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | 制度名称 | 提交股东 大会审议 | | | 1 | 《浙江中科磁业股份有限公司关联交易决策制度》 | 是 | 修订 | | 2 | 《浙江中科磁业股份有限公司对外担保制度》 | 是 | 修订 | | 3 | 《浙江中科磁业股份有限公司募集资金管理办法》 | 是 | 修订 | | 4 ...