上市与股本 - 公司于2023年4月3日在深交所创业板上市，首次发行2215万股[8] - 公司注册资本12403.2605万元，股份总数12403.2605万股[8][14] 股东信息 - 吴中平持股2750万股，比例43.5661%[14] - 吴双萍持股1420万股，比例22.4960%[14] - 吴伟平持股1310万股，比例20.7533%[14] - 东阳市盛亿富投资持股376.3441万股，比例5.9621%[14] - 陈俊如持股200万股，比例3.1684%[14] - 上海天适新股权投资持股187.6614万股，比例2.9730%[14] - 企巢天风（武汉）创业投资持股68.2405万股，比例1.0811%[14] 股份转让与收益 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[22] - 董监高、5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司[22] 股东权利与诉讼 - 股东可要求董事会30日内执行收回收益规定[24] - 股东可在决议作出60日内请求撤销违规股东大会、董事会决议[28] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可书面请求诉讼[28] - 监事会、董事会30日内未诉讼股东可自行起诉[28] 股份质押与重大事项 - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告[33] - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[36] 融资授权 - 年度股东大会可授权董事会发行融资不超3亿元且不超最近一年末净资产20%股票，授权在下一年度股东大会召开日失效[36] 担保审议 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%须经股东大会审议[39] - 公司及控股子公司担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东大会审议[39] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东大会审议[39] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元须经股东大会审议[39] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%须经股东大会审议[39] 股东大会 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[39][43][44] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人收到后2日内发出补充通知[46] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[48] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[49] - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[66] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数以上通过，特别决议需三分之二以上通过[67] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额达最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[67] - 分拆所属子公司上市等提案除经出席股东所持表决权三分之二以上通过外，还需经出席会议的除特定股东外其他股东所持表决权三分之二以上通过[68] - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可征集股东权利[69] - 董事、非职工代表监事候选人可由董事会、监事会或单独或合并持有公司3%以上股份的股东提名[70] - 股东大会选举董事、监事实行累积投票制，独立董事和非独立董事表决分别进行[71] - 股东大会审议关联交易事项，关联股东不参与投票表决，其代表股份不计入有效表决总数[73] - 股东大会对提案表决由律师、股东代表与监事代表共同计票、监票并当场公布结果[76] 董事会 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[90] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[93] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、监事会、董事长、二分之一以上独立董事可提议召开临时董事会会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[93] - 临时董事会会议应在会议召开5日前书面通知全体与会人员[93] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过[93] - 董事与决议事项有关联关系的，不得行使表决权，无关联关系董事过半数出席可举行会议，决议须经无关联关系董事过半数通过，无关联董事不足3人应提交股东大会审议[94] - 董事会决议表决采取举手表决或记名投票方式，临时会议可用传真或传阅方式[95] - 董事会会议记录保存期限至少10年[95] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[92] 管理层 - 公司设副总经理3名，由董事会聘任或解聘[101] - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[105] 监事会 - 监事会由3名监事组成，设主席1人[112] - 监事的任期每届为三年，连选可以连任[113] - 监事会中股东代表监事2名，职工代表监事1名[114] - 监事会每6个月至少召开一次会议[116] - 监事会会议记录作为公司档案至少保存10年[119] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个月内披露中期报告[123] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[124] - 法定公积金转为资本时，留存额不少于转增前公司注册资本的25%[125] - 公司每年按可分配利润一定比例分配现金股利，股东大会决议后2个月内完成派发[126] - 当公司审计报告非无保留意见、资产负债率高于70%或经营性现金流净额为负时，可不进行利润分配[127] - 符合现金分红条件时，公司最近三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[131] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%；属成熟期且有重大资金支出安排，最低达40%；属成长期且有重大资金支出安排，最低达20%[133] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定，解聘或不续聘需提前30天通知[141,146,147,170,171] - 公司召开股东大会、董事会、监事会的会议通知分别以公告、专人送达等形式进行，不同送达方式送达日期不同[147,153,157] - 公司合并、分立、减资时，应在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸上公告，债权人有相应权利[154,155,156] - 修改本章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[161] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[162] - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[162,169] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在报纸上公告，债权人申报债权有时间要求[163] - 控股股东指持有的股份占公司股本总额50%以上的股东，或持股比例不足50%但依股份享有的表决权足以对股东会决议产生重大影响的股东[170] - 公司关联人包括直接或间接持有公司5%以上股份的自然人及持有公司5%以上股份的法人或者一致行动人[172]