分红转增 - 2023年度拟每10股派3元现金红利，预计派现26,578,415.40元，每10股转增4股，转增后股本变为124,032,605股[13] - 2024年中期利润分配以当时总股本为基数，派发现金红利总金额不超过当期净利润[24] 授信融资 - 2024年度拟向银行申请不超50,000万元综合授信额度，有效期12个月，可循环使用[15] - 董事会提请授权向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票[22] 会议议案 - 第二届董事会第十四次会议于2024年4月19日召开，应出席董事9人，实际到会9人[2] - 《2023年年度报告》等多项议案表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权[3][5][6][8][10][11][14][16][17] - 《2023年年度报告》等议案相关内容详见巨潮资讯网[3][6][8][11][17] - 《关于公司<2023年年度报告>》等多项议案需提交2023年年度股东大会审议[3][9][12][14][16][17] - 《关于<2024年第一季度报告>》等议案已通过公司董事会审计委员会审议[6][12][17] - 公司将于2024年5月17日召开2023年年度股东大会[28] 审计机构 - 立信会计师事务所为公司2023年度财务审计机构，提议聘请其为2024年度财务报告及内部控制审计机构[17] 资金管理 - 公司对募集资金实行专户存储和专项使用，未违反相关规定，立信出具鉴证报告，天风证券出具核查意见[4] - 公司拟使用不超过5000万元闲置自有资金进行现金管理，期限12个月[26] 人员薪酬 - 独立董事每人领取独立董事津贴6万元/年（税前）[18] - 高级管理人员薪酬方案为3万元/月至10万元/月[19] 其他事项 - 2023年公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[21] - 公司拟对《公司章程》有关条款进行修订并办理工商变更登记[24] - 公司独立董事递交《独立董事2023年度述职报告》，将在2023年年度股东大会述职，还提交《独立董事独立性自查情况表》，董事会出具专项意见[8]