证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2024-082 新乡天力锂能股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 新乡天力锂能股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议于 2024 年 8 月 9 日（星期五）在公司三楼会议室以通讯的方式召开。会议通知已 于 2024 年 8 月 2 日以通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 3 人）。 会议由董事长王瑞庆主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补充确认全资子公司签署重大合同的议案》 2023 年 7 月 4 日，公司全资子公司四川天力锂能有限公司与雅安经开区管 委会签署了《四川天力锂能新材料产业园项目投资协议书》及《项目补充协议 书》，协议就项目投资建设规模、分期建设、建设进度、双方权利义务、扶持政 策等进行 ...