新乡天力锂能股份有限公司 新乡天力锂能股份有限公司 新乡天力锂能股份有限公司 第四届独立董事专门会议第一次会议决议 新乡天力锂能股份有限公司（以下简称"公司"）第四届独立董事专门会议 第一次会议于 2024 年 8 月 22 日（星期四）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 20 日以通讯的方式送达各位独立董事。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。 会议由独立董事吕明渭主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 经审核，我们认为：公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提 高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司及股东的利益。公司本次使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规 定，没有影响募集资金投资项目建设的实施计划及建设进度，不存在损害中小股 东利 ...